Российский гражданин Алексей Васильев, который был задержан в Варне с 400 тыс. недекларированных евро, является уполномоченным одного из 11 акционеров компании „Сигма кэпитал инвестменс С.А.”, сообщает газета „24 часа”.
Георгий Велчев подтвердил, что он является членом совета директоров фирмы, но не имеет вложенного капитала. Брат бывшего финансового министра утверждает, что Васильев не является акционером в „Сигма кэпитал”.
Российский гражданин был задержан в аэропорту Варны 16 сентября, после того, как таможенники нашли в его багаже недекларированную сумму.
Васильев получил визу, выданную на основании приглашения одной из дочерних организаций „Сигма кэпитал”. Велчев заявил, что Васильев является менеджером в одном из самых больших российских фондов.
Судя по источникам газеты „168 часов”, он объяснил, что 400 тыс. евро ему дали русские, живущие в Испании, как задаток для строительства жилого здания в Москве. Васильев сказал, что окончил специальность „финансы” и работал в строительной фирме в российской столице.
Варненский суд определил задержанному гарантию размером в 100 тыс. левов. Магистры дали бизнесмену на внесение денег 5-дневный срок. По случаю образовано полицейское производство. Преступление, в котором уличен Васильев, наказывается 6 годами лишения свободы или штрафом.
Суду были представлены письменные доказательства о том, что Васильев развивает законный бизнес в Болгарии от имени „Сигма кэпитал инвестментс”. Оба его паспорта Российской федерации являются законными, и по отношению к Васильеву не наложена санкция покинуть Болгарию.
Суд решил, что нет опасности в том, чтобы 30-летний москвич скрылся, так как он зарегистрирован в отеле „Эрмитаж” на Золотых песках.

Перевод: Денис Вылков